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成功挽救991億元!三部門再出重拳,請看好你的銀行卡、電話卡

中國證券報-中證網2021-06-22 19:03:571閱

當日,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合發布《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見(二)》(以下簡稱《意見二》),針對司法實踐中存在的新的突出問題,如電信網絡詐騙犯罪案件及關聯犯罪案件的管轄、跨境電信網絡詐騙犯罪案件的取證、涉手機卡及信用卡即所謂“兩卡”犯罪案件的處理、辦理電信網絡詐騙犯罪案件的政策適用等問題進行了規定。

案件高發勢頭得到一定遏制

明確非法交易“兩卡”犯罪行為適用幫助信息網絡犯罪活動罪處理的具體法律標準

在《意見一》規定一些關聯犯罪的基礎上,《意見二》針對其他一些上下游關聯犯罪如妨害信用卡管理罪、侵犯公民個人信息罪、偽造身份證件罪等,規定了處理原則。同時,為繼續全面深入打擊為電信網絡詐騙犯罪轉賬、套現、取現的行為,《意見二》在《意見一》已規定涉及掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪等5種常見行為方式的基礎上,又增加規定了新出現的較為普遍的3種行為方式。法律依據進一步完善,法律標準更加全面。

《意見二》將用于電信網絡詐騙犯罪的手機卡、信用卡的開立地、銷售地、轉移地、藏匿地等,微信、QQ等即時通訊信息的發送地、到達地等,“貓池”等網絡硬件設備的流轉地等,均納入管轄范圍,繼續堅持對電信網絡詐騙犯罪及上下游關聯犯罪實行“大管轄”原則,確保順利推進案件辦理和訴訟,更加精準、高效地打擊此類犯罪。

堅持對電信網絡詐騙犯罪及上下游關聯犯罪實行“大管轄”原則

盡力挽回被害群眾經濟損失

“借此機會,我也要提醒廣大群眾,在面對不法分子提出收購手機卡、信用卡等的要求時,一定要保持清醒,明辨是非,不為所動,千萬不要因貪圖蠅頭小利而以身試法,付出無可挽回的慘痛代價?!崩铑\舱f。

“2016年12月,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯合發布了《關于辦理電信網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》(以下簡稱《意見一》),為公檢法機關依法辦案提供更加明確具體的適用法律依據?!崩铑\步榻B,《意見二》在《意見一》的基礎上,針對司法實踐中存在的新的突出問題進行了規定。

一年內出境赴詐騙窩點累計超30日的以詐騙罪追責

我也正告電信網絡詐騙犯罪分子,不要錯以為境外是法外之地、打擊盲區,不要誤以為境外作案就可以湮滅證據,“借此機會,能鉆法律空子,這都純屬幻想。如果你們仍執迷不悟,心存僥幸,繼續作惡,縱在天涯海角,也難逃法網,必遭嚴懲?!崩铑\矎娬{。

全國共破獲電信網絡詐騙案件11.4萬起,打掉犯罪團伙1.4萬余個,“今年1至5月,抓獲犯罪嫌疑人15.4萬名,同比分別上升60.4%、80.6%和146.5%。成功勸阻771萬名群眾免于受騙,為群眾挽回經濟損失991億元?!惫膊啃淌聜刹榫指本珠L姜國利在發布會上介紹,今年5月,全國共立電信網絡詐騙案件8.46萬起,與4月相比下降14.3%,案件持續高發的勢頭得到了一定遏制。

對于詐騙集團的首要分子、主犯、累犯、慣犯,堅決從重處罰。但對于初犯、偶犯、未成年人、在校學生,應當綜合考慮其地位作用、主觀惡性、認罪態度、悔罪表現等,李睿懿表示,依法從寬處罰。特別是近年來發現有詐騙犯罪集團蠱惑、利誘在校大學生、剛畢業大學生參與實施詐騙,對于這類人員,只要其懸崖勒馬,真誠悔罪,還是以教育、感化、挽救為主,依法從寬處罰。對于其中犯罪情節輕微、危害相對不大的,可以依法不起訴或免予刑事處罰。

李睿懿介紹,《意見二》繼續堅持從嚴懲處方針,強調貫徹寬嚴相濟刑事政策。

6月22日,最高人民法院刑三庭副庭長李睿懿在最高人民法院新聞發布會上透露的一組電信網絡詐騙案數據觸目驚心。

原標題:成功挽救991億元!三部門再出重拳,請看好你的銀行卡、電話卡

《意見二》專門規定,在有證據證實行為人參加境外詐騙犯罪集團或犯罪團伙,在境外針對境內居民實施電信網絡詐騙犯罪,詐騙數額雖難以查證,但一年內出境赴詐騙窩點累計時間30日以上或多次出境赴詐騙窩點的,應當認定為刑法第二百六十六條規定的“其他嚴重情節”,以詐騙罪依法追究刑事責任。

行為人明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪而收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶等支付結算幫助,數量達到5張(個)以上,或者收購、出售、出租他人手機卡、流量卡等通訊工具幫助,數量達到20張以上,以幫助信息網絡犯罪活動罪追究刑事責任

《意見二》主要內容

他表示,全國公安機關將繼續會同檢察、法院、通信、金融等部門,打團伙、摧網絡、斷通道,嚴厲打擊、整治、懲戒非法開辦、販賣電話卡、銀行卡違法犯罪活動。

《意見二》還規定,實施詐騙的行為人尚未到案,可以依法先行追究已到案關聯犯罪行為人的刑事責任,以提高辦案效率,確保不輕縱犯罪。

莫隨意出借出售“兩卡”

李睿懿強調,《意見二》繼續堅持全面懲處方針,突出打擊“兩卡”犯罪重點。

《意見二》還堅持區別對待,寬嚴并用,寬嚴相濟,確保良好社會效果。

將跨境電信網絡詐騙犯罪作為“重中之重”嚴厲懲處

針對跨境電信網絡詐騙犯罪,李睿懿正告犯罪分子“不要錯以為境外是法外之地、打擊盲區”“縱在天涯海角,也難逃法網,必遭嚴懲”。

責任編輯:鄧健

李睿懿表示,《意見二》繼續堅持依法懲處方針,注重加強辦案程序性保障。

境外不是法外之地

“在嚴厲打擊下,境內大批電信網絡詐騙窩點開始向境外轉移。據統計,目前境外窩點作案已超過六成?!崩铑\脖硎?,將跨境電信網絡詐騙犯罪作為“重中之重”嚴厲懲處,特別是解決跨境電信網絡詐騙犯罪取證難、定罪難的問題。

為他人利用信息網絡實施犯罪而收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、他人手機卡、流量卡等的,《意見二》還明確了非法交易“兩卡”犯罪行為適用幫助信息網絡犯罪活動罪處理的具體法律標準?!兑庖姸芬幎?,可認定為刑法第二百八十七條之二規定的“幫助”行為?!兑庖姸酚忠幎?,行為人明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪而收購、出售、出租信用卡、銀行賬戶、非銀行支付賬戶等支付結算幫助,數量達到5張(個)以上,或者收購、出售、出租他人手機卡、流量卡等通訊工具幫助,數量達到20張以上,以幫助信息網絡犯罪活動罪追究刑事責任。

在《意見一》規定加大對電信網絡詐騙犯罪財產刑處罰力度的基礎上,《意見二》規定,辦理電信網絡詐騙犯罪案件時,查扣在案的涉案賬戶內資金,應當優先返還被害人,如不足以全額返還的,應當按照比例返還。確保盡最大力量挽回被害群眾的經濟損失,切實維護人民群眾合法權益。

嚴厲打擊、整治、懲戒非法開辦、販賣電話卡、銀行卡違法犯罪活動

當前,電信網絡詐騙犯罪仍居高位,在一些大中城市,發案量在刑事案件中的占比甚至達到50%。僅去年,全國電信網絡詐騙案件涉及財產損失達353.7億元。目前境外窩點作案已超過六成。

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